Áreas posibles
- Comparación de saldos y conceptos relevantes.
- Identificación de diferencias que requieren análisis.
- Verificación de soportes y trazabilidad.
- Cruces con declaraciones y reportes pertinentes.
Cómo iniciar
Comparta una descripción breve de su necesidad, el periodo que desea revisar y los documentos disponibles. Antes de comenzar se deben acordar alcance, entregables, plazos y honorarios.
Cómo organizar la conciliación
Las cifras contables y fiscales pueden diferir por tratamientos, momentos de reconocimiento o reglas específicas. La conciliación debe explicar cada diferencia con su soporte y tratamiento aplicable, sin asumir que toda diferencia es un error.
Definir fuentes
Precisar periodos, cuentas, declaraciones y documentos que serán comparados.
Clasificar diferencias
Separar diferencias temporarias, permanentes u otras categorías pertinentes según el marco aplicable.
Documentar el criterio
Asociar cada diferencia con su soporte, explicación y tratamiento confirmado.
Validar resultados
Comparar totales y dejar registro de los puntos pendientes de confirmación.
Cómo se define el alcance
Antes de iniciar, conviene precisar el objetivo de la consulta, los periodos involucrados, la documentación disponible, las actividades incluidas y el resultado esperado. El alcance, los tiempos y los honorarios se deben acordar expresamente; cualquier asunto que dependa de información faltante o de validación normativa debe quedar identificado como pendiente.
Información que puede ser útil preparar
- Una descripción breve de la empresa, su actividad y la necesidad que desea resolver.
- El periodo o los periodos que desea revisar y las fechas relevantes.
- Los reportes, registros, documentos y comunicaciones relacionados con el asunto.
- Las preguntas concretas que espera responder y las decisiones que debe tomar.
Nota sobre el servicio: el contenido de esta página es informativo. La procedencia, el alcance y las obligaciones aplicables se determinan con base en cada caso y en las reglas vigentes. No se garantizan ahorros, resultados económicos, ausencia de requerimientos ni aceptación de trámites.
Preguntas para iniciar una consulta
¿Qué información debo enviar primero?
Comience con una descripción general del caso y el periodo involucrado. Comparta documentos sensibles únicamente por un canal acordado y después de confirmar cuáles son necesarios.
¿La consulta incluye todos los trámites relacionados?
No necesariamente. Las actividades incluidas, los entregables y cualquier trámite adicional deben quedar definidos antes de comenzar.
¿Cómo se determina el alcance?
Se determina a partir del objetivo, la información disponible, las obligaciones aplicables y las tareas que se acuerden. Si surgen temas adicionales, deben evaluarse por separado.