Revisión inicial
- Origen del saldo a favor.
- Consistencia entre declaraciones, registros y soportes.
- Documentos pendientes y plazos que deben verificarse.
No se garantiza la aprobación de una devolución ni un plazo de respuesta de la autoridad.
Cómo iniciar
Comparta una descripción breve de su necesidad, el periodo que desea revisar y los documentos disponibles. Antes de comenzar se deben acordar alcance, entregables, plazos y honorarios.
Revisión inicial
La existencia, procedencia y recuperación de un saldo a favor dependen de la situación particular, el impuesto, el periodo y los requisitos vigentes. La revisión documental permite identificar faltantes y puntos que deben verificarse antes de presentar una solicitud.
Origen del saldo
Reconstruir cómo se generó el saldo con base en declaraciones, registros y documentos disponibles.
Soportes asociados
Organizar certificados, retenciones, facturas y demás documentos pertinentes según el caso.
Conciliación
Comparar el saldo informado con registros y antecedentes para identificar diferencias.
Requisitos y seguimiento
Confirmar el procedimiento vigente en fuentes oficiales y mantener control de la documentación y actuaciones realizadas.
Cómo se define el alcance
Antes de iniciar, conviene precisar el objetivo de la consulta, los periodos involucrados, la documentación disponible, las actividades incluidas y el resultado esperado. El alcance, los tiempos y los honorarios se deben acordar expresamente; cualquier asunto que dependa de información faltante o de validación normativa debe quedar identificado como pendiente.
Información que puede ser útil preparar
- Una descripción breve de la empresa, su actividad y la necesidad que desea resolver.
- El periodo o los periodos que desea revisar y las fechas relevantes.
- Los reportes, registros, documentos y comunicaciones relacionados con el asunto.
- Las preguntas concretas que espera responder y las decisiones que debe tomar.
Nota sobre el servicio: el contenido de esta página es informativo. La procedencia, el alcance y las obligaciones aplicables se determinan con base en cada caso y en las reglas vigentes. No se garantizan ahorros, resultados económicos, ausencia de requerimientos ni aceptación de trámites.
Preguntas para iniciar una consulta
¿Qué información debo enviar primero?
Comience con una descripción general del caso y el periodo involucrado. Comparta documentos sensibles únicamente por un canal acordado y después de confirmar cuáles son necesarios.
¿La consulta incluye todos los trámites relacionados?
No necesariamente. Las actividades incluidas, los entregables y cualquier trámite adicional deben quedar definidos antes de comenzar.
¿Cómo se determina el alcance?
Se determina a partir del objetivo, la información disponible, las obligaciones aplicables y las tareas que se acuerden. Si surgen temas adicionales, deben evaluarse por separado.